徐工集团关于召开2011年第四次临时股东大会的公告

股东办理参加会议登记手续时应提供下列材料：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

（二）登记时间：2011年9月 22日（星期四）至9 月23日（星期四 ）（上午8:30-11:30，下午2:00-5:30）。

（三）登记地点：公司证券部

四、其它事项

（一）会议联系方式

联系地址：江苏省徐州经济开发区工业一区徐工机械证券部

邮政编码：221004

联系电话：0516-87938766

传真：0516-87938767

联 系 人：单庆廷赵峤

（二）会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。

附：授权委托书

二〇一一年九月九日

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附件：

授权委托书

兹委托（先生、女士）参加徐工集团工程机械股份有限公司2011年第四次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

一、会议通知中列明议案的表决意见

序表决意见号表决事项

同意 反对弃权

1、公司为徐州工程机械集团进出口有限公司提供担保

关于为子2、公司为徐州徐工筑路机械有限公司提供担保

公司提供

担保的议3、公司为徐州徐工随车起重机有限公司提供担保

一

案4、公司为徐州徐工特种工程机械有限公司提供担保

5、公司为徐州徐工铁路装备有限公司提供担保

6、公司为徐州徐工液压件有限公司提供担保

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束。

委托人（签字）：受托人（签字）：

委托人身份证号码：受托人身份证号码：

委托人证券帐户号码:

委托人持股数：

二○一一年九月九日