徐工集团工程机械股份有限公司2011年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间，未增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

（一）召开时间：

现场会议召开时间为：2011年11月25日（星期五）下午14：30；

网络投票时间为：2011年11月24日（星期四）―2011年11月25日（星期五）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2011年11月25日上午9：30―11：30，下午13：00―15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年11月24日15：00至2011年11月25日15：00期间的任意时间。

（二）召开地点：公司会议室

（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事李锁云先生（董事长王民先生因公务出差，提名由董事李锁云先生主持会议，经半数以上董事表决同意）

（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人（以下统称股东）97人，代表股份1，016，478，571股，占公司有表决权股份总数的49．2776％。

其中：

参加本次股东大会现场会议的股东5人，代表股份数1，015，068，798股，占公司有表决权股份总数的49．2093％。

通过网络投票的股东92人，代表股份数1，409，773股，占公司有表决权股份总数的0．0683％。.

四、提案审议和表决情况

股东大会以记名方式投票表决，并形成如下决议：

（一）关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案

同意1016184171股，占参与表决股东所持表决权99．9710％；反对293，700股，占参与表决股东所持表决权0．0289％；弃权700股，占参与表决股东所持表决权0．0001％。

五、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市天银律师事务所

（二）律师姓名：万川、吴江涛

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定，股东大会决议合法、有效。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司

董事会

二○一一年十一月二十五日