株洲天桥起重机股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

株洲天桥起重(5.25,0.21,4.17%)机股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知以当面送达、传真、邮件的方式于2012年11月15日向各董事发出。会议于2012年11月21日以通讯方式在公司七楼会议室召开。会议应出席的董事为9人，实际出席会议的董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

会议由董事长成固平先生主持，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司关于向中国建设银行(4.17,0.01,0.24%)股份有限公司株洲市人民路支行申请综合授信额度的议案》。

根据公司经营发展的需要，同意公司向中国建设银行股份有限公司[微博]株洲市人民路支行申请额度授信19，700万元，期限为贰年，授信内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保证等。

以上授信金额最终以银行实际审批的授信额度为准，具体金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司董事会授权董事长成固平先生代表公司签署上述授信额度内的有关法律文件。

备查文件：《公司第二届董事会第十五次会议决议》

特此公告！

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2012年11月21日